На прошлой неделе сотрудники украинской налоговой ликвидировали один из украинских обменников электронных валют obmennik.in.ua (obmennik.ws). Действия организаторов обменника квалифицированы по статье 202 УК Украины (Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью), налоговики уже успели окрестить обменник конвертационным центром.

По словам правоохранителей, обмен и обналичивание средств велись под вывеской интернет-магазина. Магазин действительно работал, но проход в основной офис осуществлялся через другую дверь по специальным пропускам.

В обычный день через обменник проходило от 50 до 100 тысяч гривен, а в некоторые дни суммы доходили и до двух миллионов гривен.

В результате обыска было изъято 70 тысяч гривен наличными (в том числе личные деньги работников обменника), компьютеры и ноутбуки с программным обеспечением для работы с WebMoney, а также платежные карты.

По словам пользователей, система обменника продолжает работать в обычном режиме, закрыты только регистрация и главная страница.

Сейчас владельцам обменника грозит лишение свободы на сроком до трех лет, а также наложение штрафа до 500 тысяч гривен, однако пока неизвестно каким образом будет доказана вина, так как сами налоговики признают, что механизмов контроля за оборотом интернет-валют у них нет.

Остается несколько вариантов: obmennik.in.ua где-то перешел дорогу госчинам, подвергся проверке по наводке конкурентов или же рейд можно расценивать как попытку государства ступить на рынок электронных финансов, и тогда случай с днепропетровским обменником станет только первой ласточкой