На прошлой неделе сотрудники украинской налоговой ликвидировали один из украинских обменников электронных валют obmennik.in.ua (obmennik.ws). Действия организаторов обменника квалифицированы по статье 202 УК Украины (Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью), налоговики уже успели окрестить обменник конвертационным центром.

Компания «Центр интернет-платежей», владеющая торговыми марками Robokassa и RoboxExchange передала 84% своих акций в собственность Океан Банка. В обмен на это «Центр» получил 16% акций банка и представительство в его руководстве. Таким образом, состоялась абсолютно безденежная сделка, в результате которой банк получил дополнительную клиентскую базу, а Robokassa и Roboxchange — возможность предоставлять услуги в качестве кредитных организаций. В связи с этим изменились и некоторые условия предоставления услуг для клиентов Robokassa.

Суть сделки объясняет основатель Robokassa Олег Покровский: «Анализируя тенденции и прогнозируя будущее электронной торговли, мы пришли к выводу, что необходимо предоставлять комплексные финансовые услуги для интернет-компаний, когда партнер не только собирает платежи, но и обеспечивает решение всех вопросов, связанных с финансами и расчетами, в «одном окне», позволив собственнику сосредоточиться на бизнесе, говорит Покровский. А такой уровень обслуживания возможен только в рамках кредитной организации. Тем более, что после принятия закона о Национальной платежной систем, услуги по агрегации платежей смогут оказывать только кредитные организации».

«Центр интернет-платежей» известен тем, что открыл первый автообменник электронных валют Roboxchange в 2002 году, а спустя два года запустил агрегатор платежей Robokassa, который на данный момент используют более 8000 российских интернет-магазинов и сервисов.

Жителю Витебска, заработавшему на обмене и обналичивании электронных валют более 10 тысяч долларов (52 миллиона белорусских рублей), грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает агентство «Новости Беларуси» со ссылкой на Управление департамента финансовых расследований КГК в Витебской области.

Бизнесмен учился заочно в одном из технических вузов, и параллельно поддерживал сайт по обмену электронных денег. Свою деятельность витебчанин осуществлял с января по май 2011 года. Схема работы онлайн-обменника была традиционной: за вознаграждение средства переводились на счета клиентов с банковских карточек, оформленных на подставных лиц. Несмотря на сравнительно недолгую деятельность обменника предпринимателю удалось добиться стабильного спроса на свои услуги.

Репутация солидного обменного пункта или даже банковского отделения, куда вы пришли обменять валюту, еще не повод терять бдительность. Денежные операции были и остаются наиболее привлекательными для мошенников, поэтому всегда нужно быть на чеку и знать о некоторых приемах сравнительно честного отбора денег при обменен валют.

Ловкость рук

Может быть, вы замечали, что деньги, пересчитанные на ваших глазах кассиром, никогда не ложатся в лоток ровной стопкой? Почему так происходит? Если попробовать проделать ту же операцию самому, можно с легкостью убедиться, что добиться подобных результатов не так уж просто. Вы обязательно положите деньги ровно, а вот кассир всегда разбросает их по лотку. Для этого нужен навык, который вырабатывается после длительных тренировок и со временем доводится до автоматизма. Смысл операции довольно прост. При нужной глубине лотка одна-две купюры отлетают в его дальний угол, и спешащий клиент может до них и не дотянуться или просто не заметить. При этом никаких претензий к кассиру возникнуть не может, ведь все деньги в лотке. Забыли пересчитать сумму прямо возле кассы, и оставили свои купюры ловкачу-кассиру!

С 15 апреля 2010 года вступают в силу новые правила при использовании системы WebMoney Transfer для обменных операций с финансовыми инструментами.

Компания Webmoney продолжает блокировать обмен своих титульных знаков на другие электронные валюты.

С 11 декабря, в связи с ограничениями, которые ввела система WebMoney Transfer, закрылась возможность ввода-вывода средств между "вебманями" и Монетой.ру. При этом у Монеты.ру сохранились агрегаторские функции

После того, как WebMoney отключили от обмена Яндекс.Деньги, наше отключение было прогнозируемым, - прокомментировал ситуацию директор ООО "Монета.ру" Сергей Смирнов. - Хотя, не скрою, что столь быстрое решение об остановке обмена стало для нас неожиданным, так как никаких претензий со стороны WebMoney мы не получали, а на все вопросы Арбитражного сервиса WM относительно платежных операций наша служба технической поддержки всегда предоставляла полную информацию".

Обменным WM-пунктам запрещается производить обмены, или рекламировать любым способом (включая размещение ссылок) сайты, производящие обмены WM на финансовые или платежные инструменты, системы учета которых не обеспечивают должной идентификации личности владельца для целей борьбы с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем. Все популярные обменники заблокировали перевод из WM в Яндекс. Деньги.